Сессия 1. Ключевые этапы борьбы с корпоративным мошенничеством

• Законодательная база в области противодействия коррупции. ФЗ «О противодействии коррупции», основные положения международных актов по противодействию коррупции – обязательно ли к исполнению?
• Влияние и роль регуляторов, государственных органов на процесс противодействия корпоративному мошенничеству
• Этапы проведения форензик в компании. Как корпоративная разведка способствует минимизации рисков в сфере корпоративного мошенничества?
• Организация внутрикорпоративных проверок. Кейсы компаний

• Адвокатское расследование вследствие корпоративного мошенничества: риски и возможности. Основные сложности фиксации корпоративного мошенничества

Сессия 2. Основные направления мошеннических схем

• Распространенные схемы мошенничества в сфере закупок и способы борьбы с ними
• Минимизация мошеннических рисков при работе с контрагентами: проверка надежности, выявление аффилированности
• Самые типичные схемы «откатов». Как классифицировать откат: мошенничество или коммерческий подкуп?
• Схемы корпоративного мошенничества с применением информационных технологий

Сессия 3. Поиск и возвращение активов

• Стратегии розыска активов в иностранных юрисдикциях. Сложности при исполнении судебных решений
• Поиск и возвращение активов в результате банкротства контрагента
• Инструменты поиска активов: социальные сети и другие открытые источники
• Нюансы возмещения при хищении информации или ноу-хау